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拿二维码“洗钱”200多万!奉化警方赴四省抓了16人

发表于:2020-06-23 20:26 来源:百度SEO团队 点击:

  用自己的微信或支付宝收款码,替他人代收款,从中收取一定的佣金。这种“交易”,看似简单,实际上可能被诈骗团伙利用达成“洗钱”的目的!

  记者今天获悉,奉化警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达200余万元。

  当时,奉化溪口中学生李某(化名)在QQ上添加了一名好友,在看到对方QQ空间一条“转200返300,转500返1000”的消息后信以为真,便通过对方给的二维码用支付宝扫码转账500元,后对方要求通过成年人的手机操作返利,李某遂将其母亲的手机拿来,按照指示操作再次转账4999元,转完后对方要求将转账记录删除,李某这才意识被骗并报警。

  “对方的QQ头像是自己喜欢的明星,就通过了好友请求,返现活动挺诱人的,就想试试真假,转账之后发现被对方拉黑才知道上当受骗。”李某悔道。

  接警后,侦查民警根据李某提供的线索,对资金流水、支付宝账号等研判分析,涉案收款码为“长沙某店”,于是,办案民警赶至湖南长沙落地侦查,发现犯罪嫌疑人袁某以套现为由,使用该店老板王某支付宝二维码收取诈骗资金,后店老板王某在扣除手续费后向袁某转账。

  民警在调查中还发现,另外一名要求王某转账的犯罪嫌疑人刘某,除王某外还有另外7、8家商家向他们转账多笔大额资金,民警初步确定该二人为洗钱团伙成员。

  “这一犯罪团伙收到商家转账后,将钱转给下级洗钱团伙,几经周转再回到他们手里。袁某和刘某两名犯罪嫌疑人主要负责前往不同地区收码,平时以多次购买商品方式取得超市、便利店等商家信任,再出一定的手续费借用商家的二维码,并要求他们扣除一定手续费后,以个人账户转账,这样一来金额以及账户信息都发生了变化,想以此阻断我们调查。”民警蒋科琰说。

  经过缜密的实地侦查、信息研判、数据实战,民警成功摸清该电信网络诈骗洗钱团伙的落脚点、生活轨迹等基本情况。

  6月5日,根据前期侦查情报,奉化警方组织精干警力,分赴江西、广东、广西、湖南开展集中收网,成功抓获16名电信网络诈骗洗钱团伙成员并押解回奉。

  “我们分队赶往湖南开展集中收网,在实施抓捕前一天晚上,有5、6名犯罪嫌疑人突然消失。我们经过仔细侦查发现他们正往江西方向流窜,经沿线侦查,抓捕人员连夜驱车700多公里,在江西赣州某酒店内将他们抓获。”民警毛胜杰说。

  目前,犯罪嫌疑人袁某等16人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  用自己的微信或支付宝收款码,替他人代收款,从中收取一定的佣金。这种“交易”,看似简单,实际上可能被诈骗团伙利用达成“洗钱”的目的!

  记者今天获悉,奉化警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达200余万元。

  当时,奉化溪口中学生李某(化名)在QQ上添加了一名好友,在看到对方QQ空间一条“转200返300,转500返1000”的消息后信以为真,便通过对方给的二维码用支付宝扫码转账500元,后对方要求通过成年人的手机操作返利,李某遂将其母亲的手机拿来,按照指示操作再次转账4999元,转完后对方要求将转账记录删除,李某这才意识被骗并报警。

  “对方的QQ头像是自己喜欢的明星,就通过了好友请求,返现活动挺诱人的,就想试试真假,转账之后发现被对方拉黑才知道上当受骗。”李某悔道。

  接警后,侦查民警根据李某提供的线索,对资金流水、支付宝账号等研判分析,涉案收款码为“长沙某店”,于是,办案民警赶至湖南长沙落地侦查,发现犯罪嫌疑人袁某以套现为由,使用该店老板王某支付宝二维码收取诈骗资金,后店老板王某在扣除手续费后向袁某转账。

  民警在调查中还发现,另外一名要求王某转账的犯罪嫌疑人刘某,除王某外还有另外7、8家商家向他们转账多笔大额资金,民警初步确定该二人为洗钱团伙成员。

  “这一犯罪团伙收到商家转账后,将钱转给下级洗钱团伙,几经周转再回到他们手里。袁某和刘某两名犯罪嫌疑人主要负责前往不同地区收码,平时以多次购买商品方式取得超市、便利店等商家信任,再出一定的手续费借用商家的二维码,并要求他们扣除一定手续费后,以个人账户转账,这样一来金额以及账户信息都发生了变化,想以此阻断我们调查。”民警蒋科琰说。

  经过缜密的实地侦查、信息研判、数据实战,民警成功摸清该电信网络诈骗洗钱团伙的落脚点、生活轨迹等基本情况。

  6月5日,根据前期侦查情报,奉化警方组织精干警力,分赴江西、广东、广西、湖南开展集中收网,成功抓获16名电信网络诈骗洗钱团伙成员并押解回奉。

  “我们分队赶往湖南开展集中收网,在实施抓捕前一天晚上,有5、6名犯罪嫌疑人突然消失。我们经过仔细侦查发现他们正往江西方向流窜,经沿线侦查,抓捕人员连夜驱车700多公里,在江西赣州某酒店内将他们抓获。”民警毛胜杰说。

  目前,犯罪嫌疑人袁某等16人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。